Práticas de Governança

• 7 membros do conselho de administração
• 2 conselheiros independentes
• 100% de direito tag-along para todos acionistas minoritários
• Classe única de ações com direitos iguais de voto
• Resultados financeiros divulgados trimestralmente em padrão IFRS
• Cargos separados de presidente do conselho e CEO
• Pelo menos 4 reuniões do conselho de administração realizadas anualmente
• Aprovação do conselho de administração para todos projetos acimas de US$5,0 milhões
• Divulgação das atas de reuniões do conselho de administração
• Comitê de auditoria estatutário
• Diretrizes de governança corporativa aprovadas pelo conselho de administração
• Padrões profissionais de conduta empresarial
• Código de conduta ética
• Políticas de divulgação e negociação

1) Estrutura societária e os controladores da companhia.

A Wilson Sons é controlada pela OW Overseas (Investments) Limited, subsidiária integral da Ocean Wilsons Holding Limited (Ticker: OCN LN), uma companhia de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores de Londres há mais de cem anos.

2) Membros do Comitê de Auditoria da companhia.

• Claudio Frischtak
• José Francisco Gouvêa Vieira
• Mauro Moreira (Coordenador)

3) Membros do Comitê de Remuneração da companhia.

• Augusto Cezar Tavares Baião
• Claudio Frischtak (Coordenador)
• José Francisco Gouvêa Vieira
• Mauro Moreira

4) Membros do Comitê de Ética da companhia.

• Aléa Fiszpan Steinle
• Fernando Deveza (Coordenador)
• Roberta Lourenço do Carvalhal Couto

5) Relacionamento com a administração pública – Participação em licitações, contratos celebrados e benefícios fiscais

• Participação em Licitações públicas – Através da empresa Wilson Sons Terminais e Logística, a WS participou dos seguintes certames nos últimos 3 anos:

  2021 – Leilão para celebração de arrendamento de terminal portuário no Porto Organizado de Salvador/BA, denominada área SSD09. Cabe salientar que não fomos os vencedores do certame.

  2023 – Arrendamento Transitório do Porto de Itajaí. Cabe salientar que não fomos os vencedores do certame.

• Contratos firmados com a administração pública – A Wilson Sons possui, atualmente, dois contratos de arrendamentos portuários, sendo eles:

  Contrato de arrendamento Portuário – Terminal de Container de Rio Grande: O contrato de arrendamento foi assinado com a Superintendência do Porto de Rio Grande (SUPRG, atualmente Portos RS) em 3 de fevereiro de 1997, com aditivo assinado em 07/03/2006.

  Contrato de arrendamento Portuário – Terminal de Container de Salvador: O contrato de arrendamento foi assinado com a Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) em 14 de março de 2000, com segundo termo aditivo assinado em 16/11/2016.

• Contratos de empréstimo e financiamento com bancos públicos – A Wilson Sons possui contratos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) e Banco do Brasil (“BB”) para financiamento de construção e manutenção de rebocadores e obras no estaleiro, uma vez que estes atuam como agentes do Fundo da Marinha Mercante (“FMM”).
• Benefício fiscal – A Wilson Sons conta benefício fiscal obtido em decorrência do desenvolvimento de atividade incentivada na região da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (“SUDENE”). Por meio deste benefício fiscal, a Companhia se favorece atualmente de redução de IRPJ de 75%, no Tecon Salvador, relativamente aos lucros da exploração da atividade incentivada desenvolvida na área da SUDENE.