Reunião de Administração

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED (“a Companhia”), realizada em Rosewood Castiglion del Bosco Castiglion del Bosco, 53024 Montalcino (Siena), nos dias 7 e 8 de agosto de 2017, iniciando às 09:00h do dia 7 de agosto de 2017.

PRESENÇAS:    

    Sr. J.F. Gouvêa Vieira (Presidente)
    Sr. W.H. Salomon 
    Sr. C. Baião
    Sr. C. Frischtak
    Sr. C. Marote
    Sr. A. Rozental
        
CONVIDADOS:    

    Sr. A. Berzins (OWHL)
    Sr. C. Townsend (OWHL)
    Sr. K. Middleton (OWHL)
    Sr. C. Maltby (OWHL)
    Sr. F. Salek (Wilson Sons)

1.    MESA

Sr. J. F. Gouvêa Vieira assumiu a Presidência da mesa e Sr. F. Salek atuou como Secretário da reunião.

2.    CONVOCAÇÃO E QUÓRUM

O Secretário confirmou que a convocação da reunião foi entregue a todos os Conselheiros e que havia quórum para a realização da reunião.

3.    ATAS

As atas das Reuniões do Conselho de Administração anteriores, realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2017 foram aprovadas.

4.    APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

O Sr. F. Salek apresentou os resultados da Companhia para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2017, e forneceu detalhes sobre o desempenho operacional em relação ao orçamento de 2017, bem como uma comparação com o trimestre equivalente de 2016.

Esta apresentação também incluiu uma análise do desempenho no 1S17 de cada Unidade de Negócio em relação ao Orçamento,e uma comparação dos resultados IFRS com o mesmo período em 2016 e com o detalhamento do Orçamento em CAPEX, Dívida e Fluxo de Caixa. Durante a apresentação, o Sr. F. Salek também informou sobre o processo de Gestão de Riscos da Companhia.

O Conselho aceitou este relatório.

5.    ADIAMENTO DA REUNIÃO DO CONSELHO (11:00h)

A reunião do Conselho foi então adiada para ter início à reunião do Comitê de Auditoria.

6.    RETOMADA DA REUNIÃO DO CONSELHO (11:30h)

Após a conclusão da reunião do Comitê de Auditoria, a reunião do Conselho foi então retomada.


7.    DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARECER DOS AUDITORES

Seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração analisou detalhadamente as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e as notas das demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2017.

Após discussões o Conselho tomou as seguintes ações: 

DELIBERAÇÃO: As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2017, juntamente com o parecer dos auditores independentes, conforme apresentado na reunião, foram aprovados e qualquer Conselheiro está autorizado a assinar os balanços da Companhia em nome deste Conselho de Administração. 

RESOLVIDO que qualquer Conselheiro está autorizado a assinar a carta de representação à E&Y em nome do Conselho de Administração.

8.    REVISÃO DE RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS A INVESTIDORES

Os Conselheiros revisaram a minuta de relatório de divulgação de resultados aos investidores. Após discussões e alterações no relatório, os Conselheiros aprovaram a nota de divulgação de resultados a investidores.

9.    OUTROS ASSUNTOS

Devido à confidencialidade de algumas questões estratégicas, o Conselho aprova dissertar sobre outros assuntos relativos aos negócios da companhia em atas separadas e se resguarda de publicar tais atas com a CVM ou BOVESPA, como permitido pelas regulamentações da CVM. Contudo, tais atas separadas serão anexadas à presente ata e arquivadas no livro de atas da Companhia. 

10.    ENCERRAMENTO

Não havendo outras matérias a serem discutidas, os procedimentos desta reunião ficam encerrados.
 

 


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Sr. J. F. Gouvêa Vieira
Presidente