Assembléia

TRADUÇÃO LIVRE DO DOCUMENTO ORIGINAL EM INGLÊS
 
WILSON SONS LIMITED
CNPJ 05.721.735/0001-28
BM&FBOVESPA: WSON33
 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2016
 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA da WILSON SONS LIMITED (a “Companhia”) realizada às 10:00 hs do dia 28 de abril de 2016, na sede social situada na Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.
 
ACIONISTAS PRESENTES:
 
OCEAN WILSONS HOLDINGS LIMITED (41.444.000 ações) representada pelo Sr. C.F Alex Cooper.
 
BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) Limited (29.700.000 ações) representado pelo Sra. Chiara Nannini.
 
 
DEMAIS PRESENÇAS:
 
Sr. M. Mitchell (Secretário da reunião)
 
1. FORMALIDADES
 
O Sr. C.F A. Cooper assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. M. Mitchell para atuar como Secretário. O Presidente da Mesa confirmou que as formalidades de convocação foram atendidas e a Assembléia foi devidamente constituída com quórum para deliberação. Os Acionistas presentes na Assembléia Geral Ordinária aprovaram as deliberações a seguir:
 
2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA 
 
RESOLVIDO:
 
As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do relatório dos auditores, foram aprovadas. 
 
 
3. RESERVA LEGAL
 
RESOLVIDO:
 
De acordo com o artigo 15.3 (a) do Estatuto Social, nenhuma quantia será destacada para crédito na conta de Reserva Legal.
 
 
4. RESERVA DE CONTIGÊNCIA
 
RESOLVIDO:
 
De acordo com o artigo 15.3 (b) do Estatuto Social, nenhuma quantia deverá ser destacada como Reserva de Contingência. 
 
 
 
5. DISTRIBUIÇÃO AOS ACIONISTAS
 
RESOLVIDO:
 
De acordo com o artigo 15 do Estatuto Social, a quantia de US$35.572.000,00 será disponível para distribuição aos Acionistas, a critério do Conselho de Administração.
 
 
6. NOMEAÇÃO DOS AUDITORES
 
RESOLVIDO:
 
A KPMG seja nomeada como auditoria independente da Companhia, com mandato a partir da conclusão desta Assembléia Geral Ordinária até a conclusão da próxima Assembléia Geral Ordinária, na qual as demonstrações financeiras da Companhia serão apresentadas.
 
 
7. REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES
 
RESOLVIDO:
 
O Conselho de Administração da Companhia é, neste ato, autorizado a fixar a remuneração dos auditores. 
 
 
8. NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 
RESOLVIDO:
 
O Sr. José Francisco Gouvea Vieira é nomeado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a conclusão da Assembléia Geral Ordinária de 2017.
 
 
RESOLVIDO:
 
O Sr. William Henry Salomon é nomeado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembléia Geral Ordinária de 2017. 
 
 
9. FECHAMENTO
 
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembléia.
 
 
 
____________________
C.F. Alex Cooper
Presidente da Mesa