ATA da reunião do Conselho de Administração da Wilson Sons Limited (“a Companhia”), realizada no Schlosshotel Kronberg, Hainstraße 25, 61476 Kronberg im Taunus, Frankfurt, Alemanha, nos dias 11 e 12 de agosto de 2016 às 09:00H.
 
PRESENÇAS:              
Sr. J.F. Gouvêa Vieira (Chairman)
Sr. W. Salomon
Sr. C. Baião
Sr. C. Frischtak
Sr. C. Marote
Sr. A. Rozental
 
CONVIDADOS:
Sr. A. Berzins (OWHL)
Sr. C. Townsend (OWHL)
Sr. K. Middleton (OWHL)
Sr. C. Maltby (OWHL)
Sr. F. Salek (Wilson Sons)
 
 
1. MESA
 
Sr. J. F. Gouvêa Vieira assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. Fernando Salek para atuar como Secretário.
 
2. CONVOCAÇÃO E QUORUM
 
O Secretário confirmou que a convocação da reunião foi entregue a todos os Conselheiros e que havia quorum para instalação da Reunião.
 
3. CONFIRMAÇÃO DAS DATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE 2017
 
O Conselho confirmou as datas das reuniões do Conselho para 2017, conforme previamente acordado:
 
Março 23 & 24        Qui & Sex          
Maio 15 & 16          Seg & Ter      
Agosto 7 & 8           Seg & Ter        
Novembro 9 & 10   Qui & Sex   
 
4. MINUTAS
 
Foram aprovadas as atas das reuniões do Conselho de Administração realizada em 10 e 11 de Maio de 2016.
 
5. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
 
O Sr. Salek apresentou o Relatório da Administração da Companhia, para o período findo em 30 de junho de 2016, detalhando o desempenho operacional de 2016, bem como uma comparação com o mesmo período em 2015.
 
A apresentação também incluiu uma revisão da performance de cada negócio comparando com o 2T 2016 em IFRS com 2T 2015, juntamente com uma abertura do CAPEX, movimentação de Dívida e Fluxo de Caixa durante 2T de 2016.
 
O Conselho aprovou o relatório
 
6. ADIAMENTO DA REUNIÃO DO CONSELHO (11:30am) 
 
A reunião do Conselho foi então adiada para ter início a reunião do Comitê de Auditoria.
 
7. RETOMADA DA REUNIÃO DO CONSELHO (12:00am)
 
Após a conclusão da reunião do Comitê de Auditoria, a reunião do Conselho foi então convocada.
 
8. DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS E PARECER DOS AUDITORES
 
Seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria, os Conselheiros de Administração analisaram em detalhe as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e as notas a essas demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho 2016.
 
Após discussão, foi:
 
RESOLVIDO que as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia para o período findo em 30 de junho de 2016, juntamente com o respectivo relatório do auditor, como apresentado na reunião, serão aprovados e que qualquer Diretor é autorizado a assinar o balanço em nome do Conselho de Administração.
 
AINDA RESOLVIDO que qualquer Diretor é autorizado a executar a carta de representação a KPMG, em nome do Conselho de Administração.
 
9. REVISÃO DE RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS A INVESTIDORES
 
Os Conselheiros revisaram a minuta de relatório de divulgação de resultados aos investidores. Após discussões e alterações no relatório, os Conselheiros aprovaram a nota de divulgação de resultados a investidores.
 
10. REPRESENTANTE LEGAL NO BRAZIL
 
Foi relatado que o Sr. Fernando Salek foi nomeado representante legal da Companhia na República Federativa do Brasil por deliberação unânime por escrito da Administração.
 
11. DIVULGAÇÃO
 
Devido à confidencialidade de algumas discussões estratégicas, o Conselho decidiu aprovar em minutas separadas outros negócios discutidos e resolvidos e não publicam essas minutas com a CVM ou BOVESPA, conforme permitido pela regulamentação da CVM; No entanto, tais minutos separadas serão anexados à presente Ata e arquivados no livro de Atas da Companhia.
 
12. ENCERRAMENTO
 
Não havendo outras matérias a serem discutidas, os procedimentos desta reunião ficam       encerrados.
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Mr. J. F. Gouvêa Vieira
Presidente