Assembléia

TRADUÇÃO LIVRE DO DOCUMENTO ORIGINAL EM INGLÊS

WILSON SONS LIMITED
CNPJ 05.721.735/0001-28
BM&FBOVESPA: WSON33

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2015

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA da WILSON SONS LIMITED (a “Companhia”) realizada às 10:00 hs do dia 30 de abril de 2015, na sede social situada na Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.

ACIONISTAS PRESENTES:

OCEAN WILSONS HOLDINGS LIMITED (41.444.000 ações) representada pelo Sr. Charles Cooper.

BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) Limited (16.447.067 ações) representado pelo Sr. Marcello Ausenda.

DEMAIS PRESENÇAS:

Sr. M. Ashford (Secretário da reunião)

1. FORMALIDADES

O Sr. M. Ausenda assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. M. Ashford para atuar como Secretário. O Presidente da Mesa confirmou que as formalidades de convocação foram atendidas e a Assembleia foi devidamente constituída com quórum para deliberação. Os Acionistas presentes à Assembléia Geral Ordinária aprovaram as deliberações a seguir:

2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RESOLVIDO:

As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do relatório dos auditores, foram aprovadas.

3. RESERVA LEGAL

RESOLVIDO:

De acordo com o artigo 15.3 (a) do Estatuto Social, nenhuma quantia será destacada para crédito na conta de Reserva Legal.

4. RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESOLVIDO:

De acordo com o artigo 15.3 (b) do Estatuto Social, nenhuma quantia deverá ser destacada como Reserva de Contingência.

5. DISTRIBUIÇÃO AOS ACIONISTAS

RESOLVIDO:

De acordo com o artigo 15 do Estatuto Social, a quantia de US$ 29.026.720,00 será disponível para distribuição aos Acionistas, a critério do Conselho de Administração.

6. NOMEAÇÃO DOS AUDITORES

RESOLVIDO:

A KPMG seja nomeada como auditoria independente da Companhia, com mandato a partir da conclusão desta Assembléia Geral Ordinária até a conclusão da próxima Assembléia Geral Ordinária, na qual as demonstrações financeiras da Companhia serão apresentadas.

7. REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES

RESOLVIDO:

O Conselho de Administração da Companhia é, neste ato, autorizado a fixar a remuneração dos auditores.

8. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVIDO:

(i) O número de Conselheiros permanecerá sete (7); e
(ii) Os atuais membros do Conselho de Administração, a seguir, são reeleitos para novo mandato a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária de 2017 ou até sua nomeação ser rescindida de acordo com o Estatuto Social:

Sr. Cezar Baião
Sr. Felipe Gutterres
Sr. Claudio Marote
Sr. Andres Rozental
Sr. William Henry Solomon
Sr. José Francisco Gouveia Vieira

9. NOMEAÇÃO DO CONSELHEIRO INDEPENDENTE

O Sr. Cláudio Frischtak é nomeado para o cargo de Conselheiro Independente até a conclusão da Assembléia Geral Ordinária de 2017.

10. NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVIDO:

O Sr. José Francisco Gouvea Vieira é nomeado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a conclusão da Assembleia Geral Ordinária de 2016.

RESOLVIDO:

O Sr. William Henry Salomon é nomeado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2016.

11. FECHAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia.

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Marcello Ausenda
Presidente da Mesa